公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-020

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以
书面通知方式发出

5.会议主持人：马连发先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的要求。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-020

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的北京科力通电气股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告，公告编号：2025-021
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司董事会决定拟于 2025 年 6 月 19 日上午 10：00 召开
2025 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2025-020

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押）》议案1.议案内容：
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押的的公告》(公告编号:2025-023)
2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
与会董事签字确认的《北京科力通电气股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 3 日

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