公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-025

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区上地三街嘉华大厦 B 座 401 会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：北京市海淀区上地三街嘉华大厦 B 座 401 会议室
6.召开情况合法合规性说明：

公司已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发
布了本次股东大会的通知公告,本次股东大会会议召开符合有关法律、

公告编号：2025-025

行政法规、部门规章、规范性文件和《北京科力通电气股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,158,167.00 股，占公司有表决权股份总数的 93.10%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员出席会议
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程》
1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.con.cn）披露的北京科力通电气股份有限公司拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-025

同意股数 41,158,167.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、 备查文件
《北京科力通电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议决议》

北京科力通电气股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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