公告日期：2025-12-01

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无需特别说明的事项。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日上午 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838091 科力通 2025 年 12 月
16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于《修改公司治理制度的议案》 √

2 关于《修改监事会制度的议案》 √

为全国贯彻落实全新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水

平，完善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人

民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等最新规定， 结合公司实际情况，公司拟
修订以下制度:

(一)《股东会制度》(公告编号:2025-039)

(二)《董事会制度》(公告编号:2025-040)

(三)《对外担保管理制度》(公告编号:2025-041)

(四)《对外投资管理制度》(公告编号:2025-042)

(五)《关联交易管理制度》(公告编号:2025-043)

(六)《利润分配管理制度》(公告编号:2025-044)

(七)《承诺管理制度》(公告编号:2025-045)

(八)《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-046)

(九)《信息披露管理制度》(公告编号:2025-047)

(十) 《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-048)

(十一) 《董事会秘书工作细则》(公告编号:2025-049)

(十二) 《监事会制度》(公告编号:2025-050)

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人持股东本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证明； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
……
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