公告日期：2025-12-01

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司

股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开的第六届董事会第四次会议审议
通过了《修改公司治理制度的议案》，其中包括修改《股东会制度》
议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提
交至公司 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
第一章 总 则
第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效 运作，确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《北京科力通电气股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）以及国家其它相关法律、法规，制定本制度。
第二章 股东会的性质和职权
第二条 股东会是公司的最高权力机构。
第三条 股东会依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准本制度第四条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%（含 30%）的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）除由董事会审议的日常性关联交易之外的其他关联交易，应当经过股东会审议；（具体详见《北京科力通电气股份有限公司关联交易管理和决策制度》）
（十七）公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上；
2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 30%以上；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（六）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。第三章 股东会的召集
第五条 股东会会议分为股东年会和临时股东会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在相应情形发生之日起 2 个月内召开。不能在上述期限内召开股东会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。
第六条 有下列情形之一的，董事会应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。第七条 公司董事会应当切实履行职责，在本制度第五条规定的期限内按时召集股东会会议。全体董事应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。
第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面
形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内作出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事……
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