公告日期：2026-04-17

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券
北京科力通电气股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：北京科力通电气股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面通
知方式发出
5.会议主持人：监事会主席马立新女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及摘要、详情请见公司于 2026 年 4 月
17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京科力通电气股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-005） 、《北京科力通电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

监事会认为公司董事会编制和审核《2025 年年度报告》、《2025年年度报告摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2025 年的履职情况，形成《关于 2025 年度监事
会工
作报告》
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《关于 2025 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《关于 2026 年年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议
（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议
三、 备查文件
与会监事签字确认的《北京科力通电气股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司

2026 年 4 月 17 日

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