公告日期：2026-04-22

证券代码：838092 证券简称：安晶龙 主办券商：国元证券
合肥安晶龙电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：合肥市高新区合欢路 16 号天怡商务中心 6 栋 3 楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838092 安晶龙 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（合肥）律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告及其摘要》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算方案》 √

6 《2025 年年度权益分派预案》 √

7 《关于利用闲置自有资金进行委托理财》 √

8 《关于续聘 2026 年度会计师事务所》 √

议案 1、议案 4、议案 5、议案 6：详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上公布的《合肥安晶龙电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》(2026-008)；

议案 2：详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信 息平台(www.neeq.com.cn)上公布的《合肥安晶龙电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》(2026-009)；

议案 3：详见公司于2026年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）

议案 7：详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）

议案 8：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统信息平 台（www.neeq.com……
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