公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-017

证券代码：838093 证券简称：东水食品 主办券商：金元证券
福建东水食品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第五次会议做出决议，决定召开
2022 年年度股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-017

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838093 东水食品 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请北京大成（福州）律师事务所陈伟、齐伟律师见证。
（七）会议地点

福建东水食品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

提交股东大会审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

提交股东大会审议《公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2022 年度财务审计报告》

提交股东大会审议《公司 2022 年度财务审计报告》。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

提交股东大会审议《公司 2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2023 年财务预算报告》

提交股东大会审议《公司 2023 年财务预算报告》。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配预案》

提交股东大会审议《公司 2022 年度利润分配预案》。
（七）审议《公司 2022 年度报告及摘要》

详见公司（证券代码：838093）于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn) 披露的《公司 2022 年度报告》（公告编号 2023-008）和《公司 2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-007）。
（八）审议《关于续聘永拓会计师事务所<特殊普通合伙>为公司 2023 年度审计机构》

公司决定继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计

公告编号：2023-017

机构，为公司提供会计报表及其他相关服务。聘期一年，到期可以续聘。
（九）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案

详见公司（证券代码：838093）于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号 2023-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄揖勇。
（十）审议《公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

详见公司（证券代码：838093）于 2023 年 4 月 ……
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