公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-006

证券代码：838093 证券简称：东水食品 主办券商：金元证券
福建东水食品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：福建东水食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄揖勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数24,318,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席股东大会。
二、议案审议情况

公告编号：2024-006

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

详见公司（证券代码：838093）于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟继续向兴业银行股份有限公司长乐支行申请综合授
信额度》议案
1.议案内容：

详见公司（证券代码：838093）于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号 2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东黄揖勇先生回避表决。
三、备查文件目录

《福建东水食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

福建东水食品股份有限公司
董事会

2024 年 2 月 23 日

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