公告日期：2024-07-22

福建东水食品股份有限公司

章 程

（经2024年07月22日股东大会审议通过）

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依据《公司法》与其他有关规定，由原福州东水食品有限公司整体变更成立的股份有限公司,公司设立方式为发起设立。

第三条 公司注册名称

中文全称：福建东水食品股份有限公司

公司住所：福建省福州市长乐区梅花镇梅新村峡梅路10号

第四条 公司注册资本为人民币30,000,000元人民币

第五条 公司董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨是：创新、诚信、共赢。

第十条 经依法登记，公司的经营范围为：1、加工、销售速冻食品【速冻其他
食品（速冻肉制品）】，水产品【鱼糜制品及水产品干腌制加工】，罐头食品【水
产品罐头加工】；海水养殖；3、自营和代理各类商品和技术的进出口(不另附进
出口 商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

第十一条 公司经营期限为：长期

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条 公司应当置备股东名册，记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）各股东所持股份数；

（三）各股东所持股票的编号；

（四）各股东取得股份的日期。

第十三条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十四条 公司发起人的姓名或名称、持有的股份数、持股比例、出资方式如下：

序 发起人名称 证件号码 认购股份 持股 出资 出资时间

号 /姓名 （万股） 比例 方式

1 福建港德水 350521100010552 1530.00 51% 非货币 2015 年 12 月 31 日
产有限公司 （净资产）

2 黄揖勇 350126196710111 1470.00 49% 非货币 2015 年 12 月 31 日
431 （净资产）

第十五条 公司在由有限责任公司整体变更为股份有限公司时，向发起人发行的股份总数为30,000,000股，均为普通股，票面金额为人民币1元。

第十六条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减与回购

第十七条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一） 非公开发行股份；

（二） 向现有股东派送红股；

（三） 以公积金转增股本；

（四） 法律、行政法规规定的其他方式。

第十八条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》
以及其他有关……
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