公告日期：2021-05-18

公告编号：2021-019

证券代码：838094 证券简称：中微科技 主办券商：东兴证

券

成都新兴中微科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 12 日，电话及
书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席陈官建先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

公告编号：2021-019

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事提前换届的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2022 年 5 月 14 日任期届满。因公司实
际控制人发生变更，经公司股东提议，拟对公司监事会进行提前换届选举。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员提前换届提示性公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名第三届监事会新任非职工代表监事的议案》1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2022 年 5 月 14 日届满。因公司实际控
制人发生变更，经公司股东提议对公司监事提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名申爱荣女士、胡新云女士为

公告编号：2021-019

公司第三届监事会新任非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。在公司第三届监事会成员上任前，原监事继续履行监事的相关职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行
人 信 息 查 询 系 统 (http;//zhixing.court.gov.cn) 、 信 用 中 国
（http://www.creditchina.gov.cn）等，截至本公告日，申爱荣女士、胡新云女士均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 备查文件目录

《成都新兴中微科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

公告编号：2021-019

成都新兴中微科技股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 18 日

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