公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-001

证券代码：838097 证券简称：合泰盟方 主办券商：上海证券
合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：高涛

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与上海证券有限责任公司解除持续督导协议》
1.议案内容：

公司依据发展战略的需要，与上海证券有限责任公司充分沟通及友好协商，

公告编号：2022-001

双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签署《关于解除的协议》， 该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与五矿证券有限公司签署持续督导协议》
1.议案内容：

公司基于发展战略的需要，经与五矿证券有限公司（简称“五矿证券”） 友好协商，拟聘请五矿证券为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责。双方拟签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》
1.议案内容：

公司拟将持续督导主办券商由上海证券有限责任公司变更为五矿证券有限公司，现提请股东大会授权董事会依据全国中小企业股份转让系统的规定，全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，提请召开 2022 年第一次临时股东大会，并将上述需股东大会审议的议案提交股东大会审议。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；……
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