公告日期：2022-02-18

公告编号：2022-004

证券代码：838097 证券简称：合泰盟方 主办券商：上海证券

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：现场

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.993%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-004

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与上海证券有限责任公司解除持续督导协议》议案1.议案内容：

公司依据发展战略的需要，与上海证券有限责任公司充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签署《关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与五矿证券有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司基于发展战略的需要，经与五矿证券有限公司（简称“五矿证券”）友好协商，拟聘请五矿证券为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责。双方拟签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报

告》议案

1.议案内容：

公告编号：2022-004

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《合泰盟方电子(深圳)股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。2.议案表决结果：

同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商

变更相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟将持续督导主办券商由上海证券有限责任公司变更为五矿证券有限公司，现提请股东大会授权董事会依据全国中小企业股份转让系统的规定，全权办理持续督导主办券商变更相关……
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