公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-005

证券代码：838097 证券简称：合泰盟方 主办券商：五矿证券
合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838097 合泰盟方 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东信达律师事务所律师
（七）会议地点

深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 166 号 2 栋 1 层、202（原第三工业
区 L 栋二楼。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容：详见 2025 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统平台发
布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002)
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事长代表董事会作《2024 年度董事会工作报告》，总结 2024年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2024 年度各项业务指标进行分析和总结，并对公司 2025 年的董事会工作提出主要任务。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度监事会工作报告
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容：公司根据审定的2024年财务报告编制了2024年度财务决算报告，

公告编号：2025-005

对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

议案内容：公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024
年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

关于 2024 年度不进行利润分配的议案
（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构》

议案内容：公司拟续聘的上会会计师事务所（特殊普通合伙），担任股份公司 2025 年度财务报表的审计机构，负责股份公司 2025 年度财务报表的审计。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书……
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