公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-033

证券代码：838099 证券简称：ST 日辉达 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳日辉达电源股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长古国辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

公告编号：2025-033

具体修订内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

具体修订内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告:《股东会制度》（公告编号：2025-024）、《董事会制度》（公告编号：2025-025）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029） 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030 、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025年 12 月26日召开公司 2025 年第二次临时股东会会
议。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《深圳日辉达电源股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-033

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳日辉达电源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳日辉达电源股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

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