公告日期：2026-04-22

证券代码：838099 证券简称：ST 日辉达 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳日辉达电源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9:30-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838099 ST 日辉达 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东硕法律师事务所的两位律师做股东会见证律师，并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《2025 年度利润分配方案》 √

《关于续聘上会会计师事务所（特

6 殊普通合伙）为公司 2026 年审计 √

机构》

《关于未弥补亏损达实收股本总

7 √

额三分之一且净资产为负》

8 《2025 年度监事会工作报告》 √

1、审议《2025 年度董事会工作报告》；

议案内容详见于公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。
2、审议《2025 年年度报告》；

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。
3、审议《2025 年度财务决算报告》；

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。
4、审议《2026 年度财务预算报告》；

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。
5、审议《2025 年度利润分配方案》；

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。
6、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计
机构》；
议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。
7、审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负》；
议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统……
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