公告日期：2025-02-12

公告编号：2025-007

证券代码：838102 证券简称：奥柏瑞 主办券商：方正承销保荐
广东奥柏瑞科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：肇庆四会市东城街道黄岗居委会新源路 3 号，四会市奥柏瑞智能科技有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,337,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-007

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的
议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2025 年 1 月 23 日届满，为保证董事会正
常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东及董事会提名陈志忠、姜丽萍、余丽芳、阮荣智、廖志杰 5 人为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。上述五位候选董事系连选连任，均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 21,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议否决《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2025 年 1 月 23 日届满，为保证监事会正
常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吕忠华、彭雪怡 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

公告编号：2025-007

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述 2 位候选监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 21,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司
董事会
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