公告日期：2022-02-21

公告编号：2022-002

证券代码：838104 证券简称：万吉科技 主办券商：湘财证券

无锡万吉科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 8 日以电话、邮件方式发

出

5.会议主持人：华杰先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与湘财证券股份有限公司（以下简

公告编号：2022-002

称“湘财证券”）充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议,并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。公司将在该事项经股东大会审议通过后,与湘财证券正式签署附生效条件的《解除持续督导协议书》,该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）充分沟通与友好协商，东吴证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与东吴证券达成一致意见，双方拟签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异函之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与湘财证券解除持续督导协议的说明报告的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，因变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《无锡万吉科技股份有限公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商事项的议案》1.议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商,拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜，授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 8 日上午 9 时召开 2022 年第一次临时股东大会，审议

公司第三……
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