公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-007

证券代码：838104 证券简称：万吉科技 主办券商：东吴证券
无锡万吉科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 09：00，预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838104 万吉科技 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所见证律师。
（七）会议地点

无锡万吉科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。
（三）审议《无锡万吉科技股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
详见公司公告的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《2022 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2023 年年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务预算规划予以报告。

公告编号：2023-007

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配的方案为：不分配。
（七）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理负责具体签约等事宜。
（八）审议《授权公司董事长基于生产经营需要在 2023 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议》

在 2023 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授权董事长累计签署授信额度总额不超过八千万元、实际贷款总额不超过七千万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。
（九）审议《2023 年度公司日常性关联交易预计》

议案具体内容详见2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡万吉科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华杰、华浩东、强科华、无锡长和投资合伙企业（……
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