公告日期：2025-10-17

证券代码：838104 证券简称：万吉科技 主办券商：东吴证券
无锡万吉科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据无锡万吉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 10 月 16 日召
开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度> 的
议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年
第二次临时股东会。
二、 分章节列示制度的主要内容

无锡万吉科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范无锡万吉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的关联
交易行为，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律、法规的规定和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)规范性文件及《无锡万吉科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际情况，制定本制度，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益。

第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、
董事、监事和管理层必须遵守。

第三条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联
方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

第二章 关联人和关联关系

第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。

第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人：

（一）直接或间接地控制公司，以及与公司同受某一企业控制的法人（包括但不限于母公司、子公司、与公司受同一母公司控制的子公司、合资企业、联营企业）；

（二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;

（三）本办法所指关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;

（四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人;

（五）中国证监会、全国股转公司或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

第六条 公司的关联自然人是指：

（一）持有公司股份的自然人股东；

（二）公司的董事、监事及高级管理人员；

（三）本条第（一）、（二）项所述人士的亲属，包括：

1.父母；

2.配偶；

3.兄弟姐妹；

4.年满 18 周岁的子女；

5.配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、子女配偶的父母；

6. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情
形之一的；

7.中国证监会、全国股转让公司或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。

第七条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动
人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。

第八条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接
控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。

第九条 关联关系应从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程
度等方面进行实质判断。

第三章 关联交易

第十条 公司关联交易是指公司及控股子公司与关联人之间发生的转移资源
或义务的事项，包括但不限于：

（一）购买或销售商品；

（二）购买或销售除商品以外的其他资产；

（三）提供或接受劳务；

（四）担保；

（五）提供资金（贷款或股权投资）；

（六）租赁；

（七）代理；

（八）研究与开发项目的转移；

（九）许可协议；

（十）非货币性交易；

（十一）关联双方共同投资；

（十二）赠与；

（十三……
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