公告日期：2021-06-22

公告编号：2021-039

证券代码：838107 证券简称：三羊马 主办券商：申港证券
三羊马（重庆）物流股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日以直接送达方式发出

5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司重庆分行申请授信的议案》
1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请额度为 10,000,000.00 元人民币的授信，授信期限 1 年。由关联方邱红阳为对应授信提供保证担保。

公告编号：2021-039

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事邱红阳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议，议案所涉关联担保事项、融资额度事项已由2021 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于聘任内审部部长（负责人）的议案》
1.议案内容：

提请聘任熊承干为内审部部长（负责人）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、备查文件目录
（一）第二届董事会第二十七次会议决议。

三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 22 日

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