公告日期：2020-06-15

证券代码：838107 证券简称：三羊马 主办券商：申港证券

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以直接送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板

上市方案的议案》

1.议案内容：

（1）发行股票种类、面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），

每股面值为人民币 1.00 元。

（2）发行主体：由公司公开发行新股。

（3）发行数量：本次计划向社会公众公开发行不超过 2,001 万股人民币普通股（A 股）股票，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。

（4）发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会等相关机构规定的其他对象。

（5）定价方式：通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格，期间中国证监会、深圳证券交易所等相关机构调整规则时从其规则。

（6）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，期间中国证监会、深圳证券交易所等相关机构调整规则时从其规则。

（7）股票拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所。

（8）募集资金用途：本次公开发行股票的募集资金拟用于○1 多式联运（重庆）智能应用基地、○2 重庆中集现代物流中心项目 B6-B10、○3 信息系统建设项目、○4 补充流动资金。

本次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集资金扣除发行费用后的净额用于以上项目的投资。募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，以自筹资金方式先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施。若本次发行实际募集资金（扣除对应的发行费用后）超过上述募投项目的投资需要，则多余资金将按照国家法律、法规及证券监管部门、交易所的相关规定履行法定程序后使用。

（9）发行与上市时间：公司经深圳证券交易所审核同意并取得中国证监会同意首次公开发行股票注册的批复后，由董事会与主承销商协商确定。

（10）发行费用分摊原则：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担。

（11）承销方式：主承销商余额包销。

（12）本次决议的有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内

有效。

2.议案表决结果：

对（1）发行股票种类、面值表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（2）发行主体表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（3）发行数量表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（4）发行对象表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（5）定价方式表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（6）发行方式表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（7）股票拟申请上市证券交易所表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0

票。

对（8）募集资金用途表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（9）发行与上市时间表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（10）发行费用分摊原则表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（11）承销方式表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对（12）本次决议的有……
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