公告日期：2020-11-16

证券代码：838107 证券简称：三羊马 主办券商：申港证券
三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 1 日 13:00-15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838107 三羊马 2020 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》

议案内容：公司第二届董事会第十三次会议 2020 年 3 月 31 日、第二届董事
会第十五次会议 2020 年 6 月 15 日，第二届监事会第九次会议 2020 年 3 月 31
日、第二届监事会第十一次会议 2020 年 6 月 15 日，2019 年年度股东大会 2020
年 4 月 20 日、2020 年第三次临时股东大会 2020 年 6 月 30 日，先后审议通过关
于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案、关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案、关于本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向及可行性研究报告的议案及相关议案，授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A
股）股票并在创业板上市相关事宜。第二届董事会第十九次会议 2020 年 10 月 9
日审议通过关于变更项目名称的议案。第二届董事会第二十次会议 2020 年 11月 12 日审议通过关于撤回公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的议案。现公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市：

（1）发行股票种类、面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（2）发行主体：由公司公开发行新股。

（3）发行数量：本次计划向社会公众公开发行不超过 2,001 万股人民币普通股（A 股）股票，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。

（4）发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会等相关机构规定的其他对象。

（5）定价方式：通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格，期间中国证监会、深圳证券交易所等相关机构调整规则时从其规则。

（6）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，期间中国证监会、深圳证券交易所等相关机构调整规则时从其规则。
（7）股票拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所。

（8）募集资金用途：本次公开发行股票的募集资金拟用于①多式联运（重庆）智能应用基地、②信息系统建设项目、③补充流动资金。

本次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集资金扣除发行费用后的净额用于以上项目的投资。募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，以自筹资金方式先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施。若本次发行实际募集资金（扣除对应的发行费用后）超过上述募投项目的……
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