公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-010

证券代码：838107 证券简称：三羊马 主办券商：申港证券

三羊马（重庆）物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-010

4.公司总经理邱红阳，副总经理、财务负责人张侃、副总经理任敏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》1.议案内容：

2021 年度公司及下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 500,000,000.00 元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定。同意用公司及下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。授权董事会根据实际情况办理授信事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2021 年度日常性关联交易包括：

（1）接受关联方担保：2021 年度公司及下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 500,000,000.00 元人民币的综合授信额度并拟由包括公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱红阳及其配偶易国勤，公司股东、董事邱红刚及其配偶郑琪，第三方重庆阳刚建筑工程有限公司在内的关联方为公司办理授信提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际

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担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

（2）餐饮住宿：公司拟向关联方重庆博顿美锦酒店有限公司采购餐饮住宿服务，预计服务费不超过人民币 3,000,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东邱红阳（持股 50,150,000 股，占比 83.54%）、邱红刚（持股 250,000

股，占比 0.42%）为关联方，回避表决。其中回避表决股份为 ……
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