公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-001

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾 主办券商：开源证券
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2. 会议召开地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 23 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长陈礼泓先生
6. 会议列席人员：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司监事、高级管理人员7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

同意公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，董事会拟召开 2025 年第一次临时股东大会，召开日期：
2025 年 2 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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