公告日期：2025-07-31

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾 主办券商：开源证券
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：因董事长陈礼泓先生已辞职，故由 4 名在职董事推举董事赵军
先生为主持人。

6.会议列席人员：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案 》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司章程》，修订前后对比如下:

原规定 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权

第一条 为维护公司、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行

人的合法权益，规范公司的组织和行为，
为，根据《中华人民共和国公司法》(以

根据《中华人民共和国公司法》(以下简
下简称《公司法》)、《中华人民共和国

称《公司法》)、《中华人民共和国证券
证券法》(以下简称《证券法》)、《关

法》(以下简称《证券法》) 及全国中小
于修改<非上市公众公司监督管理办

企业股份转让系统有限责任公司(以下
法>的决定》及全国中小企业股份转让

简称“全国股转公司”)相关制度等规定，
系统有限责任公司(以下简称“全国股

制订本章程。

转公司”)相关制度等规定，制订本章

公司根据《公司法》《中国共产党章
程。

程》规定和上级党组织要求，设立中国
公司根据《中国共产党章程》规定

共产党的组织，开展党的活动，并应当
和上级党组织要求，设立中国共产党的

为党组织的活动提供必要条件。

组织，开展党的活动，并应当为党组织
的活动提供必要条件。

第十九条 公司或公司的子公 第十九条 公司或公司的子公司
司(包括公司的附属企业)不以赠与、(包括公司的附属企业)不以赠与、垫 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 资、担保、补偿或贷款等形式，对购 购买或者拟购买公司股份的人提供 买或者拟购买公司股份的人提供任何
任何资助。 资助。法律法规或证监会规范性文件
另有规定的，按相关规定执行。

第二十五条 公司的股份可以可 第二十五条 公司股东持有的股
以依法转让。 份可以向其他股……
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