公告日期：2025-07-31

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾 主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东和债权
权人的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行为，为，根据《中华人民共和国公司法》(以 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称下简称《公司法》)、《中华人民共和国 《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》证券法》(以下简称《证券法》)、《关于 (以下简称《证券法》) 及全国中小企业修改<非上市公众公司监督管理办法>的 股份转让系统有限责任公司(以下简称决定》及全国中小企业股份转让系统有 “全国股转公司”)相关制度等规定，制限责任公司(以下简称“全国股转公 订本章程。

司”)相关制度等规定，制订本章程。 公司根据《公司法》《中国共产党章
公司根据《中国共产党章程》规定 程》规定和上级党组织要求，设立中国共和上级党组织要求，设立中国共产党的 产党的组织，开展党的活动，并应当为党
组织，开展党的活动，并应当为党组织 组织的活动提供必要条件。
的活动提供必要条件。

第十九条 公司或公司的子公 第十九条 公司或公司的子公司
司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫 (包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟或者拟购买公司股份的人提供任何资 购买公司股份的人提供任何资助。法律法
助。 规或证监会规范性文件另有规定的，按相
关规定执行。

第二十五条 公司的股份可以可以 第二十五条 公司股东持有的股份
依法转让。 可以向其他股东转让，也可以向股东以外
的人转让。

第二十七条 发起人持有的本公 第二十七条 公司公开发行股份
司普通股股份，自公司成立之日起 1 年 前已发行的股份，自公司股票在证券交易
内不得转让。 所上市交易之日起一年内不得转让。法
董事、监事、总经理以及其他高级 律、行政法规或者国务院证券监督管理机管理人员应当在其任职期间内，定期向 构对上市公司的股东、实际控制人转让其公司申报其所持有的本公司股份及其变 所持有的本公司股份另有规定的，从其规动情况;在其任职期间每年转让的普通 定。
股股份不得超过其所持有本公司普通股 董事、监事、总经理以及其他高级管股份总数的百分之二十五(25%);所持公 理人员应当向公司申报其所持有的本公司司普通股股份自公司股票上市交易之日 股份及其变动情况，在就任时确定的任职起 1 年内不得转让。上述人员离职后 6 期间每年转让的普通股股份不得超过其所个月内不得转让其所持有的本公司的普 持有本公司普通股股份总数的百分之二十
通股股份。 五(25%);所持公司普通股股份自公司股票
公司董事、监事、高级管理人员应 上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人
当向公司申报所持有的本公司优先股及 员离职后 6 个月内不得转让其所持有的本其变动情况，在任职期间每年转让的优 公司的普通股股份。
先股股份不得超过其所持本公司优先股 公司董事、监事、高级管理人员应当
股份总数的百分之二十五。 定期向公司申报所持有的本公司优先股

及其变动情况，在其就任时确定的任职期
间每年转让的优先股……
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