公告日期：2026-04-23

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾 主办券商：开源证券
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长廖肇锋先生

6.会议列席人员：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编写 2025 年年度报告及摘要。2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据2025年度的工作情况，编写了公司2025年度董事会工作报告。2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据公司 2025 年度的工作情况，编写了公司 2025 年度总经理工
作报告。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据公司2025年度财务执行情况编写了公司2025年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据公司 2026 年度的发展计划以及资金需求测算情况编写了2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来快速发展需求，公司 2025 年度暂不实施利润分配。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于延迟派发 2025 年年度优先股股息的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度暂不派发优先股股息。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

一、情况概述

截至 2025 年 12 月 31 日，广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）未经审计的合并财务报表未分配利润为 -32,078,086.90 元。公司实收股本为 45,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之二。

二、亏损原因

公司在近两年开拓产品的过程中持续投入经费、升级产品性能、积极开拓市场、增加固定资产投入提升产能，导致销售费用、研究开发费用和管理费用较大，致使公司出现战略性亏损。

三、应对措施

根据目前面临的实际经营情况，为……
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