公告日期：2026-04-23

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾 主办券商：开源证券
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十六条 公司发行的股份，于获 第十六条 公司发行的股份，于获
准在全国中小企业股份转让系统挂牌 准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让后，公司股票应当按照国家有 公开转让后，公司股票应当按照国家有关法律法规的规定在中国证券登记结 关法律法规的规定在中国证券登记结
算有限责任公司集中登记存管。 算有限责任公司集中登记存管。

公司置备股东名册，由董事会秘书 公司置备股东名册，由信息披露事
负责管理和更新。 务负责人负责管理和更新。

第五十五条 监事会或普通股和表 第五十五条 监事会或普通股和表
决权恢复股东决定自行召集股东会的， 决权恢复股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会并发出股东会通知。 须书面通知董事会并发出股东会通知。
在股东会决议通过前，召集股东持 在股东会决议通过前，召集股东持
有普通股和表决权恢复的优先股股份 有普通股和表决权恢复的优先股股份
比例不得低于百分之十(10%)。 比例不得低于百分之十(10%)。

对于监事会或股东根据公司法与 对于监事会或股东根据公司法与
本章程规定自行召集的股东会，董事会 本章程规定自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合，并及时履行信 和信息披露事务负责人应予配合，并及
息披露义务。 时履行信息披露义务。

第七十六条 股东会应有会议记 第七十五条 股东会应有会议记
录，由董事会秘书负责。会议记录记载 录，由信息披露事务负责人负责。会议
以下内容： 记录记载以下内容：

(一)会议时间、地点、议程和召 (一)会议时间、地点、议程和召
集人姓名或名称； 集人姓名或名称；

(二)会议主持人及出席或列席会 (二)会议主持人及出席或列席会
议的董事、监事、总经理和其他高级管 议的董事、监事、总经理和其他高级管
理人员的姓名； 理人员的姓名；

(三)出席股东会的股东和代理人 (三)出席股东会的股东和代理人
人数，所持有表决权的股份总数，占公- 人数，所持有表决权的股份总数，占公-
司总股份的比例； 司总股份的比例；

(四)对每一提案的审议经过、发 (四)对每一提案的审议经过、发
言要点及表决结果； 言要点及表决结果；

(五)股东的质询意见、建议及相 (五)股东的质询意见、建议及相
应的答复或说明； 应的答复或说明；

(六)律师及计票人、监票人姓名； (六)律师及计票人、监票人姓名；
(七)本章程规定应载入会议记录 (七)本章程规定应载入会议记录
的其他内容。 的其他内容。

第七十七条 召集人应当保证会议 第七十六条 召集人应当保证会
记录内容真实、准确和完整(股东会会 议记录内容真实、准确和完整(股东会议记录由信息披露事务负责人负责)。 会议记录由信息披露事务负责人负出席会议的董事、监事、董事会秘书、 责)。出席会议的董事、监事、信息披召集人或其代表、会议主持人应当在会 露事务负责人、召集人或其代表、会议议记录上签名，并保证会议记录真实、 主持人应当在会议记录上签名，并保证准确、完整。会议记录应当与现场出席 会议记录真实、准确、完整。会议记录
股东的签名册及代理出席的委托书、网 应当与现场出席股东的签名册及代理络及其他方式表决情况的有效资料一 出席的委托书、网络及其他方式表决情
并保存，保存期限不少于 10 年。 况的有效资料一并保存，……
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