公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-019

证券代码：838112 证券简称：安捷讯 主办券商：东吴证券

苏州安捷讯光电科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月8日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张关明先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为促进公司的长远发展，结合企业自身特性，为更好的专注于市场的拓展，进一步提升竞争优势，满足公司战略发展的需要，经充分讨论和慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

公告编号：2019-019

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为充分保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东和实际控制人承诺：公司控股股东和实际控制人或者其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购。具体如下：

（一）回购对象需同时满足以下条件

1.在公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

2.未参加公司2019年第二次临时股东大会或参加本次股东大会未投赞成票的股东；

公告编号：2019-019

3.在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料，要求控股股东和实际控制人或其指定的第三方回购其股份的股东；

4.未损害公司利益的股东；

5.自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为;

6.不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结;

7.异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量，以2019年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

具体回购价格由双方协商确定。

（三）回购申请有效期

1.自公司股东大会审议通过申请公司股票终止挂牌的相关议案之次日起10个转让日内，为本次回购的申请有效期限，如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后控股股东和实际控制人或其指定第三方不再承担上述回购义务。

2．异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。书面申请材料包括：经股东盖章/签字的……
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