公告日期：2025-03-06

公告编号：2025-003

证券代码：838114 证券简称：环海生物 主办券商：兴业证券
福建环海生物科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长赵守辉先生

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司拟向江苏大丰
农村商业银行股份有限公司申请贷款 2500 万元暨公司提供连带责任保证担
保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-003

公司控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司因经营的资金需要，拟用 公司名下工业厂房（不动产权证号：苏（2021）大丰区不动产权第 0007419 号） 向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额人民币贰仟伍佰万 元整，贷款期限不超过 5 年（具体贷款金额、贷款期限以实际签订合同为准）。 同时公司向江苏大丰农村商业银行股份有限公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司福建海德宝生物科技有限公司拟向金融机构申
请贷款的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司福建海德宝生物科技有限公司因经营的资金需要，拟向金 融机构申请不超过人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）的贷款，贷款期限不 超过 5 年，同时公司以及实控人赵守辉先生为上述贷款提供连带责任保证担 保，具体贷款金额、贷款期限以及担保条件等内容以实际签订合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定： “挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行 审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、 接受担保和资助等”。本议案免于按照关联交易事项进行审议，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-003

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日

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