公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-010

证券代码：838115 证券简称：国强高科 主办券商：山西证券
山西国强高科股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：解公平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2021 年 3 月 29 日公告《国强高科：2020
年年度报告》（公告编号：2021-007）、《国强高科：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

公告编号：2021-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度公司财务审计报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见 2020 年度公司财务审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2020 年度，公司营业收入为 5210 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润为 44.69 万元。资产总计 12282 万元，负债总计 2836.61 万元，
归属于挂牌公司股东的净资产为 9445.68 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-010

为更好的安排 2021 年的各项工作，公司编制了 2021 年预算方案，提请监
事会审议《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司挂牌新三板聘任的财务报告审计机构，本公司对该所的业务能力和职业道德非常认可，提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。