公告日期：2025-05-21

公告编号： 2025-012
证券代码： 838115 证券简称： 国强高科 主办券商： 山西证券
山西国强高科股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主
席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通
过：
选举邓国强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 36,565,000 股，占公司股本的 67.73%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任耿永刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任邓秀娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 9,150,000 股，占公司股本的 16.95%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任尉鑫先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任杜明杰先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
尉鑫，男， 1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。 2010 年 7 月，毕业于
西北民族大学。 2010 年 9 月至 2012 年 5 月，任亚宝药业太原公司研发中心实验员；
2012 年 6 月至 2018 年 2 月，任中国电信股份有限公司临猗分公司会计； 2019 年 1 月
至 2020 年 12 月，任山西国强高科股份有限公司财务经理； 2021 年 1 月至今，任山西
公告编号： 2025-012
国强高科股份有限公司财务部部长；
（二） 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通
过：
选举解公平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专
业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二） 对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公
司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、 备查文件
《山西国强高科股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《山西国强高科股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
公告编号： 2025-012
山西国强高科股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日

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