公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-024

证券代码：838115 证券简称：国强高科 主办券商：山西证券
山西国强高科股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：邓国强

6.会议列席人员：董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

详见本公司于 2025年 09 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2025-024

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立分公司》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟设立宁波分公司，详见全国中小企业股份转
让系统 2025 年 09 月 15 日公告《关于设立分公司的公告》（公告编号：
2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2025年 09 月 15 日公告《关于召开 2025
年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山西国强高科股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

公告编号：2025-024

山西国强高科股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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