公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-019

证券代码：838115 证券简称：国强高科 主办券商：山西证券
山西国强高科股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：邓国强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《聘任谢秀娟为公司财务总监》议案
1.议案内容：

曲柄彦先生因个人原因辞去公司财务总监职务，公司聘任谢秀娟女士担任财
务总监职务。谢秀娟简历详见公司于 2020 年 6 月 18 日披露的《高级管理人员任
命公告》（公告编号：2020-020）。曲柄彦先生辞去职务后，不会对公司的生产、

公告编号：2020-019

经营产生不利影响。曲柄彦先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪守职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做了重要的贡献，公司董事会对其在职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《任命王荣先生担任公司董事职务》议案
1.议案内容：

曲柄彦先生因个人原因辞去公司董事职务，公司任命王荣先生担任董事职
务。王荣简历详见公司于 2020 年 6 月 18 日披露的《董事任免公告》（公告编号：
2020-021）。曲柄彦先生辞去职务后，不会对公司的生产、经营产生不利影响。曲柄彦先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪守职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做了重要的贡献，公司董事会对其在职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

按照《山西国强高科股份有限公司章程》的有关规定，现提请于 2020 年 7
月 6 日召开山西国强高科股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-019

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西国强高科股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山西国强高科股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 18 日

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