公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-021

证券代码：838115 证券简称：国强高科 主办券商：山西证券
山西国强高科股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2020年 6 月 18 日审议并通过：

任命王荣先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由邓国
强主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因公司原董事曲柄彦先生于 2020 年 6 月 16 日因个人原因提出辞职。

（三）新任董监高人员履历

王荣，男，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。2012 年 7 月毕业于中北
大学车辆工程专业，本科学历。2012 年 7 月至 2014 年 6 月，任重庆长安铃木汽车有限
公司技术中心工程师；2014 年 7 月至 2015 年 6 月，任重庆长安铃木汽车有限公司市场
部调研员；2015 年 7 月至 2017 年 8 月，任山西大运汽车销售有限公司运营部市场专员；
2017 年 8 月至今，任山西国强高科股份有限公司业务经理。

公告编号：2020-021

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极的影响。
三、备查文件
（一）《山西国强高科股份有限公司第二届董事会第七会议决议》

山西国强高科股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 6 月 18 日

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