公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-020

证券代码：838115 证券简称：国强高科 主办券商：山西证券
山西国强高科股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2020年 6 月 18 日审议并通过：

聘任谢秀娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由邓国
强先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因公司原财务负责人曲柄彦先生于 2020 年 6 月 16 日个人原因提出离职，基于公司
发展，经公司董事长提名，任免谢秀娟女士为公司财务负责人，履行财务总监的职责。（三）新任董监高人员履历

谢秀娟，女，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。1988 年 7 月毕业于山
西运城财经学校会计专业，大专学历。1988 年 9 月至 1993 年 5 月，任运城市盐湖区食
品公司会计；1994 年 6 月至 2003 年 6 月，任山西宇飞建材有限公司主管会计；2003
年 6 月至 2010 年 8 月，任山西三通电子有限公司财务主管；2010 年 8 月至今，任山西
国强高科股份有限公司财务部长。

公告编号：2020-020

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极的影响。
三、备查文件
（一）《山西国强高科股份有限公司第二届董事会第七会议决议》

山西国强高科股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 6 月 18 日

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