公告日期：2021-04-21

证券代码：838116 证券简称：永盛装备 主办券商：东海证券
常州永盛新材料装备股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 21 日由公司第二届董事会第九次会
议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日上午 9：30。

预期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838116 永盛装备 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏中吴律师事务所李岳生、卞俊文律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长蔡国强代表董事会汇报董事会2020 年度工作情况。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年度监事会工作情况予以汇报。（三）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2020
2021-006）。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算予以汇报。（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算情况予以汇报。（六）审议《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构》议案

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-004）。
（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

公司为提高资金使用效率，授权的理财额度不超过人民币 3,000 万元（含3,000 万元），在上述额度内资金可以循环使用，且任意时点投资最高额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）。有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-003）。上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；

2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，只……
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