公告日期：2019-07-03

公告编号：2019-028

证券代码：838121 证券简称：克劳迪 主办券商：民族证券

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电话方式紧急发出

5.会议主持人：董事长张建峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、法规、部门规章和《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事刘健因已提出辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司于2019年7月1日收到董事、财务总监兼董事会秘书刘健的辞职报告，刘健的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，现公司股东张建峰提名吕新

公告编号：2019-028

军为公司新任董事候选人，任职期限自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

吕新军符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

吕新军，男，1980年6出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2005年7月在青岛澳柯玛集团担任人力资源助理；2005年8月至2007年8月在青岛昌隆文具有限公司担任绩效及培训主管；2007年9月至2019年1月在中山市特色丽纸塑制品有限公司担任人力资源经理；2019年2月至今在广东克劳迪卫浴科技股份有限公司担任人力资源总监。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司于2019年7月1日收到董事、财务总监兼董事会秘书刘健的辞职报告，根据总经理张建峰的提名，现聘任潘丽怡为公司财务负责人。

潘丽怡符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对高管任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-028

公司于2019年7月1日收到董事、财务总监兼董事会秘书刘健的辞职报告，根据董事长张建峰的提名，现聘任何小姚为公司董事会秘书。

何小姚符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对高管任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2019年7月18日召开2019年第四次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

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