公告日期：2019-07-03

公告编号：2019-029

证券代码：838121 证券简称：克劳迪 主办券商：民族证券
广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开已于2019年7月2日召开的公司第二届董事会第五次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月18日10时。

预计会期0.5天。

无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-029

无
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省中山市小榄镇盛丰工业区泰弘中路5号广东克劳迪卫浴科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名董事候选人的议案》

公司于2019年7月1日收到董事、财务总监兼董事会秘书刘健的辞职报告，刘健的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，现公司股东张建峰提名吕新军为公司新任董事候选人，任职期限自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

吕新军符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

吕新军，男，1980年6出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2005年7月在青岛澳柯玛集团担任人力资源助理；2005年8月至2007年8月在青岛昌隆文具有限公司担任绩效及培训主管；2007年9月至2019年1月在中山市特色丽纸塑制品有限公司担任人力资源经理；2019年2月至今在广东克劳迪卫浴科技股份有限公司担任人力资源总监。
三、会议登记方法

公告编号：2019-029

（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证或护照；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（二）登记时间：2019年7月18日9:00-10:00
（三）登记地点：广东省中山市小榄镇盛丰工业区泰弘中路5号广东克劳迪卫浴
科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广东省中山市小榄镇盛丰工业区泰弘中路5
号；邮政编码：528415；联系电话：0760-22187131；传真号码：0760-22287938；
会议联系人：何小姚
（二）会议费用：与会股东及其代理人食宿及交通费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前书面提交至董事会。
五、备查文件目录
《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。

公告编号：2019-029

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司
董事会
2019年7月3日

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