公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-032

证券代码：838121 证券简称：克劳迪 主办券商：民族证券

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：广东省中山市小榄镇盛丰工业区泰弘中路5号广东克劳迪卫浴科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议的人员资格以及大会议案的审议，表决程序和结果等事宜符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数14,315，496股，占公司有表决权股份总数的70.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

增加前的经营范围为：研发、生产、销售：电子产品、小家电、五金制品、卫浴建

公告编号：2019-032

材、水暖器材、卫生洁具；承接：公共建筑装饰和装修工程、公共卫生设施工程；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

增加后的经营范围为：研发、生产、销售：电子产品、小家电、五金制品、卫浴建材、水暖器材、卫生洁具；承接：公共建筑装饰和装修工程、公共卫生设施工程；货物及技术进出口；厕所智能设备、装配式厕所、移动厕所的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营范围的增加及《公司章程》的修改最终以工商变更登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数14,315,496股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3.回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2019年第三次临时股东大会决议》。

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司
董事会
2019年7月12日

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