公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-034

证券代码：838121 证券简称：克劳迪 主办券商：民族证券
广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张建峰
6.会议列席人员：监事邵波、周东、唐爱明
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司依据未来战略布局规划，拟与挂牌公司广东百林园林股份有限公司的全资子公司广东花匠园艺科技有限公司（以下简称“花匠科技”）以及自然人卢显

公告编号：2019-034

友、杨军辉、周景成在东莞共同出资设立控股子公司广东林迪智能设备有限公司。该子公司注册资本为人民币 100.00 万元，其中公司出资 51.00 万元，占注册资本 51.00%；花匠科技出资 43.00 万元，占注册资本 43.00%；卢显友、杨军辉、周景成分别出资 2.00 万元，分别占注册资本 2.00%。经营范围：公共建筑装饰和装修工程；公共卫生设施工程；公共厕所整体材料提供；智能厕所管养、保洁等售后服务等项目。（上述信息以工商行政管理部门最终核准为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年8 月15日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，
审议上述第（一）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事会签字确认的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 30 日

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