公告日期：2026-05-11

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式以现场会议及电子通讯会议形式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨成瑜
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数113,418,900 股，占公司有表决权股份总数的 56.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司已于2026年4月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东会的通知公告（2026-026），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,418,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议的股东不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》
1.议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《内蒙古蒙水水资源股份有限公司独立董事年度述职报告》（2026-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,418,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议的股东不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告
摘要》

1.议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-029）、《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,418,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议的股东不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于2026年4月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东会的通知公告（2026-026），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,418,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议的股东不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2026 年度预算报告》

1.议案内容：

公司已于2026年4月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东会的通知公告（2026-026），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,418,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对……
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