公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-006

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会
议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长钟吉眼

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事钟吉眼、梁栋、张晓伟、李嘉辉、刘宇因工作安排以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为绰勒公司自兴业银行贷款以及办理承兑汇票业务提供担
保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-006

为满足生产经营所需资金，全资子公司绰勒公司拟自兴业银行申请流动资金1000 万元（含）以内，贷款期限为三年，贷款年利率为 LPR%上浮 60BPS（按照
目前 LPR 测算，为 3.7%）；另办理银行承兑汇票 4000 万元（含）以内用于补充
流动资金，银行承兑汇票期限为一年期，按照实际资金需求时间提取，汇票利率为不超过 3.3%。担保方式为蒙水公司提供连带责任担保，为兴业银行贷款事项担保额度为 1000 万元，为银行承兑汇票事项担保额度为 4000 万元，具体以正式签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司处置乌海环保股权的议案》1.议案内容：

为满足环保政策相关要求，构建控股子公司内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司（以下简称“乌海环保公司”）与其服务的上游焦化企业的股权关系，促进乌海环保公司持续经营，拟将蒙水公司持有的乌海环保公司 4%股权转让，并授权经营层按程序推进资产评估、挂牌交易等工作。转让后，蒙水公司直接和间接持有乌海环保公司的股权从 60%变为 56%，不影响公司在乌海环保公司的实际控制权，具体以正式签订的股权转让合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于 2025 年日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股转系统管网披露的《关于预计 2025 年日常性关

公告编号：2025-006

联交易的公告》（2025-009）。
2.回避表决情况

议案涉及关联交易，钟吉眼、梁栋、张晓伟系关联董事，回避本议案的表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室，以现场投票的表决方式
召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十九次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司
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