公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-019

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会
议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长钟吉眼

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事钟吉眼、梁栋、张晓伟、李嘉辉、刘宇因工作安排以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司拟签署 PPP 项
目补充协议的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

因当前宏观经济政策调整及 LPR 利率变动情况，经乌拉盖住建局、财政局与公司多轮协商，拟与乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司签署《乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游建设 PPP 项目》补充协议。主要内容:一是投资回报
率调整。2025 年 1 月 1 日起调整为 4.5%，存量贷款（原执行利率 6.86%）自 2025
年 1 月 1 日起下调至 4.19%。二是财务参数调整。项目总投入 P 值由原 23,412
万元调整为 24,898.39 万元（含建设期利息及决算调整部分），运营期年限仍按10 年执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司乌海环保科技公司实施污水分质化处理技术改造项
目的议案》
1.议案内容：

子公司乌海环保科技公司为实现金裕市场、精深加工园等生活污水与焦化废水分质处理，拟实施污水分质处理技术改造项目。项目总投资估算 1,331 万元资金，资金来源为“企业自筹+政府专项”，其中企业自筹 345 万元，政府补助部分包括循环化改造专项资金 800 万元（管委会已批复）、环保专项扶持资金 186 万元（拟申请）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室，以现场投票的表决方式
召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

公告编号：2025-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十一次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日

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