公告日期：2025-04-18

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事、总经理梁栋

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张晓伟因工作安排缺席，委托董事梁栋代为表决。

董事钟吉眼因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对 2024 年董事会工作情况进行总结，对 2025 年董事会主要工作进行计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度生产经营工作总结暨 2025 年计划工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，对公司 2024 年经营情况及 2025 年工作计划进
行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，为长远发展考虑，公司 2024 年不进行利润分配,未分配利润将用于公司经营。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘宇提出内蒙古蒙水水资源股份有限公司应适当分红3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明》
1.议案内容：

提请董事会审议《关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正及 2021 年度、2022 年度、2023 年
度更正后财务报表和附注的议案》
1.议案内容：

蒙水股份 2024 年在进行财务核算工作检查时发现以前年度会计处理存在会计差错，对检查发现的前期会计差错已进行了更正，并对 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表进行……
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