公告日期：2025-05-19

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟吉眼
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数113,418,900 股，占公司有表决权股份总数的 56.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

席；

2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事王俊峰、斯琴高娃、范文超因工作时
间冲突请假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于2025年4月18日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,418,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议的股东不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于2025年4月18日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,418,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议的股东不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要 》

1.议案内容：

公司已于2025年4月18日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊登了《2024 年年度报告》（2025-031）及《2024 年年度报告摘要》（2025-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,418,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议的股东不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于2025年4月18日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,418,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议的股东不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2025 年度预算报告》

1.议案内容：

公司已于2025年4月18日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上
刊登了本次股东大会的通知公告（2025-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,418,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股……
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