公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-043

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长钟吉眼

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于自兴业银行申请流动资金
借款的议案》
1.议案内容：

蒙水公司拟自兴业银行呼和浩特分行申请流动资金借款 5000 万元，借款期

公告编号：2025-043

限为三年，借款年利率为 3.4%，为信用借款，无需担保方提供担保或者其他质押保证措施, 具体协议内容以最终与银行签订版为准.
2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室，以现场投票的表决方式
召开公司 2025 年第六次临时股东大会。
2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十五次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

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