公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-061

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长钟吉眼

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

经研究，拟提名杨成瑜先生为公司第四届董事会董事候选人，钟吉眼先生不再担任公司董事；拟提名赵厚德先生为公司第四届董事会董事候选人，梁栋先生

公告编号：2025-061

不再担任公司董事。任期至股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止。杨成瑜、赵厚德先生不属于失信联合惩戒对象
2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经研究，拟聘任赵厚德先生为公司总经理，梁栋先生不再担任公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。提名人员不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司经理层成员 2024 年度年
薪分配的议案》
1.议案内容：

按照原水投集团《子公司经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》（内水投党发【2021】29 号）文件要求，结合水发集团《关于下达 2024 年度子公司经营业绩考核成绩的通知》（内水发发【2025】11 号），公司制定了内蒙古蒙水水资源股份有限公司《2024 年度经理层成员年薪分配表》，按照契约化管理办法要求，报董事会审议。
2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-061

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名更换全资子公司董事的议案》
1.议案内容：

根据蒙水股份《董事会议事规则》，为进一步优化公司治理，满足全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒有限”）的业务发展需求，经股东提名，推荐如下：

一、推荐赵厚德先生为绰勒有限董事。

二、提名免去梁栋先生绰勒有限董事职务。

待本次董事会作出决议后，按照相关法定程序进行聘任。
2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第九次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 11 月 22 日在公司会议室，以现场投票的表决方
式召开公司 2025 年第九次临时股东会。
2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十九……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。