公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-071

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

2025 年第九次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式以现场会议形式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事钟吉眼
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数113,418,900 股，占公司有表决权股份总数的 56.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-071

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事王俊峰、范文超因工作时间冲突请假
缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司已于2025年11月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-069），本次会议的具体内容参见上述公告。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 非独立董事杨成瑜 113,418,900 100% 是

1.02 非独立董事赵厚德 113,418,900 100% 是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

杨成瑜 董事 就任 2025-11-22 2025 年第九次 审议通过
临时股东会会

议

赵厚德 董事 就任 2025-11-22 2025 年第九次 审议通过
临时股东会会

议

公告编号：2025-071

四、备查文件
（一）《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2025 年第九次临时股东大会决议》；
（二）《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2025 年第九次临时股东大会会议记录》。
内蒙古蒙水水资源股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 25 日

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