公告日期：2025-12-03

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

关于提请召开 2025 年第十次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第十次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838122 蒙水股份 2025 年 12 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于拟取消监事会、变更注册地址并修订公司章程的

1 √

议案

2 关于调整公司董事会成员人数的议案 √

关于设立公司第四届董事会审计委员会并提名委员的

3 √

议案

4 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 √

关于修订《内蒙古蒙水水资源股份有限公司股东会议

5 √

事规则》的议案

关于修订《内蒙古蒙水水资源股份有限公司董事会议

6 √

事规则》的议案

内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于制定《独立董事

7 √

工作制度》的议案

累积投票议案：选举董事

2 独立董事选举 应选人数 2 人

2.01 独立董事郭鹏 √

2.02 独立董事米莉 √

1.关于拟取消监事会、变更注册地址并修订公司章程的议案

议案内容：为深入贯彻《中华人民共和国公司法》精神，落实改革发展的相关要求，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，拟对《公司章程》进行修订。

详见20……
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